福安

福安市公安局溪柄派出所查处一名涉卡“跑分”洗钱违法嫌疑人

2023-08-11 17:40作者:李文福 郑烨来源:福建法治报

本网讯   近日,福安市公安局溪柄派出所查处涉卡违法嫌疑人彭某芳。现彭某芳因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被福安警方依法行政拘留。

 

今年4月26日,违法嫌疑人彭某芳在微信平台上认识一名“跑分”洗钱男子(在逃),得知只要提供其名下银行卡用于收款和转账,每转账一笔钱就可获得一定报酬。彭某芳当即心动,两个人相约福州见面。其间,对方给了彭某芳500元定金,让其提供身份证用于住宿,并承诺承包伙食费和住宿费。为牟取非法利益,彭某芳在明知“跑分”涉嫌违法的情况下,仍将个人名下两张银行卡提供给他人用于收款和转账,帮助实施电信网络诈骗等犯罪。两张银行卡“跑分”流水高达27万余元,其个人获利500元。

 

目前,该案件正在进一步处理中。

 


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