本网讯   近日，霞浦县公安局刑侦大队打掉一个涉嫌为境外电诈犯罪组织转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额达30万余元。

今年3月初，霞浦县公安局刑侦大队在对一起大金额电诈案件资金流进行研判分析时，发现该案中一笔30万元的钱款流向江苏省南京市某地一奢侈品名表行。发现该异常情况后，刑侦大队立即组织精干警力赶赴南京展开侦查。通过多日的缜密侦查，一个为境外涉诈集团转移涉诈资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。

为避免打草惊蛇，侦查民警在当地警方的协助下，先后多次深入实地摸排，梳理核实线索，固定相关证据，最终成功掌握了该团伙的内部构架、落脚地点以及人员基本情况。3月9日，抓捕时机成熟，侦查民警分别在福建泉州、江苏南京一举将涉案嫌疑人周某庆、周某根、林某书三人抓获归案。

周某庆等3名犯罪嫌疑人到案后如实供述了其涉嫌犯罪的事实。

经查，该团伙与境外诈骗团伙勾结，在对方的操控下，将受害者涉案资金用于购买“劳力士”等名贵手表，再将所购买名表转至其他奢侈品回收店进行变现，最后将所变现的资金用于购买虚拟币并转移至境外，完成资金的“洗白”过程。

目前，周某庆等3名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。