本网讯 “全国发展2万人，每人一次性交500元解冻资金，等首期160亿民族资产解冻，即可获得80万元的报酬，国家保证兑现”，这看似巨大的“馅饼”，其实是精心设计的陷阱。

 

        近日，由福鼎市检察院提起公诉的一起“民族资产解冻”诈骗案在福鼎法院一审宣判，柴某某等12人犯诈骗罪分别被判处有期徒刑4年10个月至1年3个月不等，并分别处罚金11万元至2万元不等。

 

        冒充“领导助理”

        谎称巨额资产待解封

 

        2019年初，一位自称是“某领导助理”的陌生人添加了柴某某的QQ好友。聊天中，“领导助理”称“某领导”为了报效国家，帮助贫困人员快速脱贫，准备将一笔1000亿美元的海外存款用于“198资金返还工程”。

 

        “领导助理”还称，该领导不愿意通过政府，想邀请柴某某担任“198资金返还工程”的全国总代理，负责将解冻后的资金发放给贫困老百姓，帮助大家共同实现“中国梦”。

 

        “领导助理”的一番话令柴某某心动不已。之后的半年时间，柴某某与“领导助理”多次通过电话、QQ、邮箱等方式进行沟通和联系。

 

        2019年8月，“领导助理”电话通知柴某某到某地见“某领导”。而柴某某到达约定地点后，“领导助理”却称该领导因参加会议等原因，无法直接与柴某某会面，便通过邮箱给柴某某发送了一份“某领导”本人视频。

 

        视频中，“某领导”对柴某某进行任命，授权其担任“198资金返还工程”全国总代理，面向全国发展会员，将1000亿资金款发放给贫困老百姓，并在视频中承诺对民族资产解冻工作有突出贡献的，可额外再获得一笔资金奖励。

 

        难抵“馅饼”诱惑

        成为诈骗团队的“猪头”

 

        还没意识到被骗的柴某某接受任命后，“领导助理”通过邮箱给她发送了伪造的“任命书”“委托书”、某银行1000亿美元的银行转款单以及启动“198资金返还工程”通知等图片内容。

 

        柴某某从几年前退休后便开始接触各种“民族资产解冻”项目，前后参加过十几个类似“民族资产解冻”项目，都是打着缴纳少量资金，待海外资产解冻后可获得大笔资金的幌子，但这些项目均石沉大海，从未兑现所谓的资金解冻承诺。

 

        柴某某也曾怀疑这个“198资金返还工程”是虚假的，但面对巨大的诱惑，利益熏心的她对“领导助理”的谎言以及通过邮箱发送给她的完全虚假、错漏百出的“任命书”“委托书”等图片内容照单全收，按照诈骗团伙的要求，在全国发展会员，收取解冻资金，汇总后上报给“领导助理”。

 

        更可悲的是，柴某某帮助诈骗团伙敛财的背后，还被诈骗团伙称呼为“猪头”，缴款的会员被称呼为“猪仔”。

 

        疯狂发展下线

        2万多人被忽悠

 

        由于柴某某曾加入过“民族资产解冻”类似相关组织，深谙这类组织架构和操作流程，为完成在全国发展2万名会员、收取2万名会员每人500元解冻资金、解冻首期160亿资金的目标，她按照总代理、中队、小队、小组四个层级，采用“线上”为主、“线下”为辅的方式逐层逐级发展“下线”，在网上大量散发“领导助理”为其伪造的“任命书”“委托书”等文件，并捏造“某领导”表示肯定“解冻民族资产”的讲话。仅仅半个月时间，就吸纳会员2万多人。

 

        以柴某某为首的骨干分子，在吸收会员时还要求会员签订保密承诺书，不得对外宣称“198资金返还工程”，并在各自团队微信群内转发、学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及躲避公安机关调查等内容。

 

        2019年12月，福鼎市公安局按照全国公安机关开展清理打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪活动部署，对辖区内犯罪线索进行核查，发现以柴某某为首的“198资金返还工程”涉嫌诈骗犯罪，随即派遣抓捕小队分赴上海、辽宁省大连市、吉林省延边市等地开展抓捕行动，抓获柴某某等12名被告人。

 

        经查实，该“民族大业”会员遍布全国29个省市，受骗群众达22000余人，共骗取他人财物合计约382万元，其中273万元已转入“领导助理”所提供的银行账户，剩余108万元在柴某某的账户内被公安机关查扣。

 

        检察官提醒：
 

        所谓“民族资产解冻类”诈骗，发端于上世纪八十年代初，不法分子以有巨额海外“民族资产”需要解冻，参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名，实施诈骗活动。

 

        近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且花样不断翻新、手段不断升级。一些“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙打着国家旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，骗取钱财，严重侵害民众财产权益，也对国家的形象造成严重损害。